Nota Medialog

Santiago Nieto, titular de la UIF.- "El tema de Pegasus empieza a trabajarse en México desde el año 2012 hasta el 2018"

López Dóriga
con Joaquín López Dóriga

NOTICIERO del 21 jul 2021, de 13:30 a 15:30

Tele Fórmula
(IZZI-121)

Difusión:
Hora:
21 jul 2021,
14:46:32
Duración: 00:12:50
Entrevista telefónica

Transcripción:

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Y bueno. Ahora le aprecio mucho al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, doctor Santiago Nieto, que me haya aceptado esta llamada. Santiago ¿Cómo estás? Gracias por contestarme, buenas tardes

SANTIAGO NIETO.- ¿Qué tal? Muy buenas tardes Joaquín, un saludo a ti y a tu auditorio

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Gracias Santiago. A ver, esta mañana le entrarte al tema de Pegasus, y revelaste una red de empresas fachas y de pagos y de movimientos de dinero, de mucho dinero

SANTIAGO NIETO.- Sí, efectivamente, como se ha hecho, se esta en el, viniendo haciendo publico en varios países, el tema que toca a Pegasus, tuvo una, también una digamos reacción, un capitulo para México. Esto empieza a trabajarse desde el año 2012 hasta el año 2018, sin embargo, el contrato pues relevante de la Procuraduría General de la República del año 2014 con un anexo en 2015 y un convenio de conocimiento de adeudo por 145 millones en el mismo 2015 esta digamos generando un caso que nos permitió encontrar una red de 23, 24 empresas entre personas físicas y empresas que recibieron mas de 5 mil 980 millones de pesos en depósitos y tuvieron un poco mas del 2 mil 899 millones en retiros, estos vinculados con toda la operación. El contrato hablaba de 32 millones de dólares, sin embargo pues esto es el origen, el inicio, nada mas de una serie de contrataciones que implicaban como mencionas empresas fachadas, regulación de recursos, evasión fiscal, una presunta defraudación fiscal a partir de compra de factura y bueno, la instrucción del presidente López Obrador ha sido que entreguemos toda la información a la fiscalía general de la republica para que pueda formar parte de su carpeta de investigación

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Ahora ¿Estamos hablando de que eran solo instancias de gobierno quienes contrataron el servicio o se ha encontrado indicios de empresas particulares o de particulares que también compraron ese servicio de espionaje?

SANTIAGO NIETO.- Pues, básicamente, hay pagos que realizan también empresas particulares, sobre todo encontramos una red de 10 empresas con características de fachada ¿Por qué decimos que tienen estas características? Porque tienen accionistas muy jóvenes o están constituidas en el mismo día o se encuentran en el mismo domicilio fiscal varias de ellas, básicamente, pero pues básicamente la contratación que nosotros nos generó las dudas y lo continuamos con la investigación tenia que ver con dependencias publicas, particularmente la PGR de contrato los 32 millones directamente con Tech Bull, Tech Bull que es una empresa que es creada a su vez por otra empresa, Balam servicios, que al final terminan transfiriendo los recursos a KDH y que esta a su vez los remite a Neo en Israel. Se mencionó, solamente de este caso en particular, encontramos traspasos a Israel por más de 25 millones de dólares y 20 millones de pesos vinculados con esta operación, entonces sí, efectivamente hay empresas fachada de particulares, pero también encontramos una serie importante de dependencias. Esta la Comisión Nacional del Agua, hay contratación también por el órgano de readaptación social, esta la entonces Comisión Nacional de Seguridad, por supuesto la PGR, SEDENA y pues el objetivo también por tanto atendiendo a estos 2 hechos es entregar ese, pasen la lista al SAT por los posibles actos de evasión fiscal y finalmente a la Secretaría de la Función Publica para que en el caso determine si hubo algún tipo de responsabilidad de naturaleza administrativa

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- O sea que se va ir, se va a ir este tema por tres frentes. ¿Con toda esta información que tiene tú, la Fiscalía General de la Republica, el SAT y la función pública?

SANTIAGO NIETO.- Sí. El presidente fue muy claro que le entregáramos la información a la secretaría de la, a la Fiscalía general de la republica y, pero también tenemos la obligación de tener conocimiento de algún tipo de irregularidad fiscal administrativa, pues hacerlo de conocimiento de las instancias de competentes que ya serán quienes determinen conforme al derecho lo que corresponde. El tema pues realmente trascendente es que estamos hablando de mas de 5 mil 900 millones de pesos y esto pues representa pues un monto considerable para, sobre todo por el efecto, se trataba de un sistema para espiar a personas en nuestro país

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Pues seguramente Santiago, te digo una cosa aquí entre tú yo, tú debes haber estado entre los espiados y hacemos memoria de como te trataron

SANTIAGO NIETO.- Bueno...

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Oye, y lo incomodo que fuiste

SANTIAGO NIETO.- Sí, pues yo creo que lo importante es que la información pueda servir a la Fiscalía General de la República y que bueno, esto permita sobre todo generar algún tipo de resarcimiento al estado mexicano, particularmente por los pagos realizados por funcionarios públicos. Hemos generado el bloqueo de cuentas de 24 personas físicas y morales y yo creo que un par de días podemos tener la información de los bancos para saber qué montos se fueron congelados, pero bueno, creo que habrá, por así se percibe a nivel pues global una reacción para evitar que se este espiando a periodistas, que seguramente tú también estarías en este tema, a políticos o a personajes públicos como los que...

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Como tú

SANTIAGO NIETO.- Como los que se han mencionado.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Ahora dime, Santiago Nieto, ya que estamos aquí, deja te tengo que preguntar el tema de Lozoya. Presentaste una nueva denuncia contra Lozoya y Odebrecht por los 3 mil millones de pesos ¿Es correcto?

SANTIAGO NIETO.- Sí. Ya es digamos el último, la última parte de la investigación que teníamos pendiente dentro de algunas reuniones que hemos tenido con diversas áreas del estado mexicano, hubo intercambio de información y encontramos que durante los, de 2012 a 2016 en la época de administración del señor Lozoya, hubo contratación con Odebrecht por 3 mil millones de pesos haciendo, digamos, la sumatoria de todos los contratos. El temas es que Odebrecht no es una persona moral, son varias personas morales que forman parte de un grupo empresarial y se triangulaban los recursos entre ellos, los empezaría a recibir la constructora, y la constructora los remitía a su vez a Norberto Odebrecht y así se iban triangulando en un digamos segundo nivel, bajando de Odebrecht hacía las empresas filiales, las subsidiarias y las propias empresas del grupo

Y a partir de ahí se iban a una, digamos a través de un tercer nivel, encontramos el desvío a empresas que nuevamente tienen la característica de fachada, reciente constitución, personas que no tienen perfil transaccional de accionistas para recibir pues millones de pesos, que terminaban en varios estados, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, la propia Ciudad de México, retirando dinero en efectivo en la época, particularmente en épocas electorales, aunque no necesariamente, entonces no podemos digamos acreditar que esto iba a elecciones, evidentemente no, pero lo que si se puede acreditar es que los recursos provenían de Pemex, había un sistema de triangulación y operaciones de lavado de dinero para sacar dinero en efectivo para pues fines que no tenían que ver de origen con las contrataciones que había tenido Petróleos Mexicanos

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Oye qué organización, qué ingeniería financiera tan complicada ¿no?

SANTIAGO NIETO.- Sí, la verdad es que si uno ve todo el esquema de Odebrecht, pues es realmente la generación de empresas fachada, el pago de facturas, las transferencias internacionales, la generación de empresas inclusive en otros espacios ¿no? CECAPAM o Latin American Holding Capital que es parte de las empresas en donde se depositó dinero al señor Lozoya, estaban constituidas en Islas Vírgenes, Tochos estuvo constituida en Suiza y estas transaccionaban con otras y.., con otros sistemas financieros como en Liechtenstein, como el propio Antigua, Brasil, Panamá y pues realmente si son esquemas complejos en donde se pueden desmantelar a partir de la colaboración interinstitucional e internacional para tener los datos en todos los espacios, en el caso particular de Odebrecht nosotros recibimos apoyo de información de Suiza, de Brasil, de Islas Vírgenes para poder tener los datos que permitieran llevar a la presentación de esta última denuncia y bueno por supuesto ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía anticorrupción para efecto de que ellos que son la instancia competente pues determinen lo que conforme a derecho procede

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Se que estás muy ocupado, nomás déjame hacerte una pregunta más, me refiero al tema del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, a quien pues la Fiscalía General de la República exoneró y la Unidad de Inteligencia Financiera impugnó esa no acción

SANTIAGO NIETO.- Si, esto es importante decirlo, hay un no ejercicio de la acción penal, yo respeto mucho a la Fiscalía General de la República, sin embargo creo que es importante que estas decisiones del ministerio publico sean revisadas por un juez de control, en este momento esa juez de control tiene el expediente y hay tres soluciones, que señala que no tenemos legitimación procesal, en cuyo caso pues yo seguiré insistiendo porque me parece importante que se revise ese criterio por parte de las instancias superiores, aunque en este caso no podría ya hacerlo

Por otro lado, pero hemos tenido casos en donde si nos han otorgado el carácter de ofendido, tanto la legitimación procesal para poder impugnar un no ejercicio de la acción penal al ser denunciantes

Dos, puede decir que la investigación del ministerio público fue correcta y por tanto que procede el no ejercicio de la acción penal

O tres, la investigación no está concluida y devolver el expediente a la Fiscalía

De cualquier forma nosotros acataremos la decisión de los jueces, creo que es muy importante pues señalar que las sentencias no se discuten, se acatan y es lo que haremos nosotros en este caso en particular y en todos los que vengan, sin embargo yo tengo el derecho de poder impulsar la generación de jurisprudencias que permiten llevar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta las últimas consecuencias y lo seguiré haciendo

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Oye nada más déjame recuperar una pregunta esta mañana que le contestaste, zapatero a tus zapatos, cuando dijeron que si tú aspirabas a la presidencia ¿no?

SANTIAGO NIETO.- Sí precisamente, zapatero a tus zapatos, mis temas son la impartición y procuración de justicia, y bueno yo estoy muy contento en colaborar con el Presidente López Obrador y dedicarme a los temas en donde creo que puedo apoyarlo

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Gracias Santiago por contestarme el teléfono, buenas tardes

SANTIAGO NIETO.- Un abrazo, muchas gracias

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Que estés muy bien, yo también te abrazo, es el Doctor Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pues con los temas que están aquí, con los temas de, pues de Pegasus, Lozoya y el del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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